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                                        诈骗罪立案标准

                                        诈骗罪立案标准

                                        众所周知,虚构事实去骗取他人的钱财是会构成诈骗罪的,但是并不是构成诈骗罪就会受到处罚,只有诈骗他人的财物达到一定的数额,公安机关才会立案侦查。下面就由优德w88手机版小编来为大家介绍诈骗罪立案标准,供大家阅读。

                                        2019.02.13 125494人阅读
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                                        合同诈骗罪立案标准

                                        合同订立、履行过程中,当事人要提防对方是否有诈骗行为。一旦发现对方的行为存在诈骗可能的话,最好就马上向公安机关报案。这种情况下往往都会构成合同诈骗犯罪。那么大家知道合同诈骗罪立案标准是怎样的吗?

                                        一、合同诈骗罪的立案标准

                                        合同诈骗罪:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

                                        (1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

                                        (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

                                        二、合同诈骗罪的构成要件是什么

                                        ......

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                                        集资诈骗罪立案标准

                                        集资诈骗罪是一种十分恶劣的犯罪,利用人们追逐利益的心理, 从而实施诈骗行为。那么大家知道集资诈骗罪立案标准是怎样的吗?

                                        “个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方 法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈 骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

                                        根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若 干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

                                        (1)携带集资款逃跑的;

                                        ......

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                                        单位诈骗罪立案标准

                                        诈骗罪,是让很多人都十分痛恨的一种罪行,尤其是诈骗的受害者,更是想将犯罪分子尽快绳之以法。那么,大家知道单位诈骗罪立案标准有哪些吗?

                                        一、单位诈骗罪的立案标准有哪些

                                        单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产

                                        二、单位合同诈骗罪的量刑标准

                                        ......

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                                        保险诈骗罪立案标准

                                        关于保险诈骗罪立案标准的内容,在《刑法》中是没有的,主要是被规定在相关的司法解释以及规定中。接下来将从相关规定中为大家详细介绍一下保险诈骗罪立案标准的内容,希望对您有所帮助。

                                        最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)

                                        第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]

                                        行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

                                        (一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;

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                                        贷款诈骗罪立案标准

                                        贷款诈骗罪立案标准关系到公安机关是否对行为人的犯罪行为进行追诉问题,那么,根据相关司法解释规定,贷款诈骗罪的立案标准是什么呢?

                                        以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。

                                        延伸补充:

                                        贷款诈骗罪的量刑标准

                                        [刑法条文]:

                                        第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

                                        ......

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                                        金融诈骗罪立案标准

                                        在当下社会治安尽管相对安全,但是诈骗现象任然日益猖獗,有很大一部分人在被诈骗后,由于对金融诈骗罪不了解,并不选择通过法律手段进行维权,从而使得罪犯逍遥法外。接下来小编将为读者们介绍下有关于金融诈骗罪的相关知识,金融诈骗罪立案标准是怎么样的呢?

                                        1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。

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                                        本罪与挪用资金罪在犯罪主体、客体及主观方面有相似之处,但二者在本质上有区别: (1)在主观方面,二者同为直接故意,但挪用资金罪有非法暂时取得本单位资金使用权的目的,而本罪无此目的。 (2)在客体方面,两罪同样侵犯了公司的财产权,但本罪侵犯的对象是公司的注册资本,而挪用资金罪侵犯的是本单位的资金,包括流动资金、固定资金。 (3)在主体方面,本罪主体为公司发起人、股东;而挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,范围较前者要广。 (4)在客观方面,本罪表现为行为人虚假出资或抽逃出资数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为,而挪用资金罪表现为行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借款给他人、数额较大,超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

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